TRM Labs es una empresa líder en inteligencia blockchain que ofrece soluciones avanzadas para la investigación, monitoreo y detección de fraudes y delitos financieros relacionados con criptomonedas y activos digitales. Sus herramientas permiten a agencias gubernamentales, instituciones financieras y empresas de criptomonedas rastrear transacciones en múltiples blockchains, identificar actividades ilícitas
y gestionar riesgos de manera eficaz.
PRINCIPALES SOLUCIONES
Investigaciones
forenses y tácticas
Herramientas para analizar transacciones y detectar comportamientos sospechosos en tiempo real.
Cumplimiento
normativo
Monitoreo de transacciones, evaluación de riesgos de billeteras y verificación de entidades para cumplir con regulaciones internacionales.
Servicios
profesionales
Respuesta a incidentes y asesoramiento especializado en casos de delitos financieros.
Academia
TRM
Programas de formación y certificación en cumplimiento y análisis forense de criptomonedas.
Características destacadas
Cobertura amplia
de activos
Soporte para más de 70 millones de activos en más de 33 blockchains, incluyendo NFTs y protocolos DeFi.
Análisis
entre cadenas
Capacidad para rastrear el flujo de fondos a través de múltiples blockchains, como Bitcoin y Ethereum.
Más de 150
categorías de riesgo
Indicadores detallados para evaluar y gestionar riesgos asociados a actividades ilícitas.
Base de datos
de inteligencia
Acceso a una de las bases de datos más extensas y actualizadas sobre actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Para más información, visite su sitio web oficial:
